Taiwanese government (NDF)! We’re hiring for an experienced KYC (Know Your Customer) Specialist . The exact mix of other skills

【Key Responsibilities】 • 客戶KYC資料收集、整理及歸檔 • 依據KYC作業規範，於規定時間內完成作業程序(含相關系統作業)，並應確保處理案件之合理性及資料正確性 • 與法規遵循單位合作，推行並落實KYC監控流程 • 及時

• Proficiency in KYC (Know Your Customer) practices would be a plus • Strong in reviewing agreements and documents

【Job Description】 1. Design and enhance internal KYC system 2. Enforce of AML and sanction policy and procedure 3. Maintain

1.依據作業規範進行客戶開戶審核並確保資料之正確性 2.依據作業規範進行客戶盡職審查 3.辨識客戶開戶資料正確性及是否異常 4.優化與維護客戶開戶審核作業流程 5.完成主管交辦之其他事項

Taiwanese government (NDF)! We’re hiring for an experienced Senior KYC Specialist. The exact mix of other skills does not matter,

1.設計並執行稽核計劃，評估交易所的風險與合規性。 2.確保交易所遵守反洗錢（AML）和了解你的客戶（KYC）規定。 3.檢查內部控制系統，確保防止欺詐和風險。 4.向管理層報告稽核結果，並跟蹤問題整改。 5.提供反洗錢與風險管理的培訓，提高員工

● 負責高風險客戶的相關資料蒐集，並依據銀行內部作業準則完成CDD表單( Customer Due Diligence Form) ● 聯繫分行/客戶了解最新職業及背景。依據分行回覆之CDD，覆核其合理性及正確性，完成姓名檢核, 交易檢視等客戶風險等級評估 ● 協助CDD MIS資料統整和分析報表，和相關專案支援 ● 配合反洗錢監控中心，觀察客戶資金流向，並加入CDD評估 ● 與銀行法規遵循單位合作，推行並落實台灣之反洗錢監控

【工作內容】 1. 進行用戶交易風險評估、辨識及驗證客戶身份。 2. 審查與蒐集客戶資訊，了解客戶性質與往來目的。 3. 識別可疑活動、模式和趨勢。 4. 遵循內部作業準則SOP和合規標準。 5. 與 KYC 團隊協作，分享討論發現的案例見解。

優質服務體驗。 •了解公司產品並向客戶介紹。 •處理準確的文件紀錄，收集客戶回饋與建議。 •確保提供卓越的客戶服務。 •執行客戶審查（KYC）流程。 •處理代理商（IB）設置及相關諮詢事宜。 【職位要求】 •應屆畢業生 •具備至少大專學歷，任何專

1.協助法金業務人員(RM)進行法人金融客戶之業務拓展及關係維護。 2.交易及KYC相關作業處理。 ※請至中信官方招募網站投遞履歷： https://ctbcholding.wd3.myworkdayjobs.com/zh-TW/

工作職責 • 處理客戶開戶、郵件及中英文諮詢問題。 • 協調 AML/KYC 相關事宜。 • 與上游機構開設帳戶，準備英文文件並聯繫。 • 製作準確報表並按時提交。 • 作為內外部溝通橋樑，支援臨時任務。 需求特質 • 對金融與客

Bybit）的核心功能，從下單邏輯、KYC 流程到用戶體驗優化都包，目標是打造穩定流暢的交易環境。 3. 【企業解決方案產品經理（Enterprise PM）】 想幫企業打造自己的「交易所」？這職缺會很適合你。 負責企業端（B2B）產品的客製化規劃、白

1. 各類帳戶交易：包含國內外股票、外匯、境內外基金等。 2. 交易帳戶遴選及開戶。 3. 交易帳戶年度KYC，含AML、DDQ等。 4. 交易委外年度評估。 5. 交易帳戶每季評估。 6. 每月申報利關人交易。 7. 協助系統基本資料維護。 8

Direct Responsibilities: - Coordination/ management of full client on-boarding documentation and KYC due diligence process

As an Analyst in the AML KYC Team, you will conduct client on-boarding, periodic review and regular screening. You also

account 6. Fully acknowledge & comply with legal & credit related regulations as well as Know Your Client (KYC) practice 7.

，確保流程順暢並提供卓越的客戶體驗。 主要職責 1.客戶註冊： 執行KYC（了解你的客戶）活動，包括PEP（政治曝光人物）和製裁篩檢，以確保符合監管標準。 2.營運支援： 準確處理客戶問題，確保符合公司政策和監管要求。 回應客戶諮詢，並及時更

【工作內容】 1.用戶註冊基本個人資料徵信照會及資格審查。 2.用戶資料處理維護與信件回覆。 3.協助製作檢警調單位調閱之用戶KYC資料。 4.處理其他上級主管交辦事項。 【具備條件】 1.一年以上客戶審核相關工作經驗。 2.對於 區塊鏈/加密

地投資相關案子. 工作內容: 1. 負責公司各項管理制度的規劃及審核。 2. 擬定年度、季度及月度營運策略計畫。 3. 各項基金行政作業處理。 4. 投資案投資後管理及追蹤。 5. 執行與追蹤各項營運績效指標。 6. 協助處理稅務, KYC。 7