【盡職調查 Teamleader】最大外商銀行/薪資可談/ 另有專員歡迎應徵 STL

集團於 1983 年進入台灣市場，秉持從客戶需求的角度出發，提供包括消費金融、財富管理、中小企業及企業金融的全方位金融服務。貫徹深耕台灣的承諾，不僅多次增資，更分別於2008年和2017年收購寶華銀行及完成澳盛銀行在台個人金融及財富管理的業務移轉，並於2023年8月整併花旗（台灣）銀行消金業務，進一步擴大在台業務版圖，成為台灣最大外商銀行。 【非管理職-工作內容】 1.負責高風險客戶的資料蒐集，依據作業準則完成CDD表單 ( Customer Due Diligence Form) 2.主動聯繫分行/客戶了解其最新職業及背景 3.檢視客戶交易等風險評估 4.協助CDD MIS資料統整和分析報表，和相關專案支援 5.配合反洗錢監控中心，觀察客戶資金流向，並加入CDD評估 6.與銀行法規遵循單位合作，推行並落實台灣之反洗錢監控。 【需求】 1.有銀行或AML /KYC/CDD工作經驗者佳 2.對銀行慣例有基本了解佳 3.有良好的英文閱讀能力佳 4.具備證照佳 (1) 銀行內稽內控證照 (2) 洗錢防制與打擊資恐專業人員測驗 【管理職-工作內容】 ● 熟悉AML KYC/CDD相關法規及規範, 及執行差異性分析 ● 覆核高風險客戶的相關資料蒐集，並依據銀行內部作業準則覆核CDD表單( Customer Due Diligence Form)。 ● 覆核客戶最新職業及背景。 ● 依據分行回覆之客戶Customer Due Diligence，覆核其合理性及正確性，覆核姓名檢核，交易檢視等客戶風險等級評估 ● 在業務端做決策時，覆核客戶風險評級，有益於維護公司聲譽和保障DBS集團。 ● 規劃CDD MIS資料統整和分析報表，和相關專案支援 ● 配合銀行反洗錢監控中心，覆核客戶資金流向及CDD評估 ● 與銀行法規遵循單位合作，推行並落實台灣之反洗錢監控 ● 協助團隊管理及目標之執行 ● 團隊合作並適時向上呈報相關事項 ✨無證照另有職務安排，歡迎投遞履歷