稽核主任/副理

1.集團內控內稽相關書面制度之設計、修訂、推動執行與法令遵循之評估。範圍包含： (1)內部控制制度、 (2)內部稽核制度暨內部稽核實施細則、 (3)內部控制自行評估作業等。 2.依風險評估及相關法令之規定擬定稽核計畫，各項查核構面包含且不限於營運稽核及法令遵循性稽核。 3.根據年度稽核計畫進行稽核作業，評估與確認其營運目標達成性、 財報可信度以及內部控制妥適性，以協助集團提升營運績效、作業效率。 4.依董事會與高階管理階層之營運與管理需求，執行不定期之專案性查核作業。提供營運流程效率改善之建議與內部控制制度設計之諮詢服務，以協助高階管理階層達成「營運之效果及效率」目標。 5.每年度進行內部控制自行評估作業，由業務執行者針對各作業控制項目的合理性、 落實度及有效性進行檢視，經稽核室覆核後，將評估結果回饋給董事會。 6.其他稽核有關作業事項(董事會報告、公告申報、外部必要之內控查核等、稽核人員培訓)及高階主管交辦之專案工作。